Общее собрание акционеров за 2018 год
Протокол
Годового Общего собрания акционеров
АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»
30 апреля 2019 год.
Форма проведения собрания – собрание.
Собрание состоялось «30» апреля 2019 г. по адресу: 680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 2, оф. 199.
Начало регистрации участников собрания в 10-00 час.
Начало собрания в 10-30 час.
Окончание регистрации участников собрания в 10-30 час.
Окончание собрания в 11-00 час.
Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» составляет на «01» апреля 2019 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 772 440 328.
Принимает участие в годовом общем собрании акционеров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» доверенное лицо акционера, владеющего 772 437 086 голосующих акций, или 99,99% от общего количества голосующих акций АО «Хабаровский грузовой автокомбинат».
На основании ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.
Согласно п.9.6 Устава АО «Хабаровский грузовой автокомбинат», Председатель Совета директоров председательствует на общих собраниях акционеров.
Председателем Совета директоров избран Бикмеметов Константин Зайдуллович (протокол № 2 от 15.05.2018 г. заседания Совета директоров).
Президиум собрания:
Бикмеметов К.З.-председатель собрания АО «Хабаровский грузовой автокомбинат».
Черепанова Е.С. - секретарь собрания.
Функции счетной комиссии выполняет Черепанова Е.С.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» за 2018 год, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Внесение изменений в устав.
1. Слушали: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков общества за 2018 год. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов Общества по результатам финансового года» (1-й вопрос повестки).
1.1.С годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетами о прибылях и убытках Общества выступила Черепанова Е.С. – главный бухгалтер АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»
Предложила проголосовать за решение: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о прибылях и убытках Общества за 2018 год» (бюллетень № 1).
Голосовали:
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов)
РЕШИЛИ: «Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе счета прибылей и убытках Общества за 2018 год». Решение принято единогласно.
1.2.С вопросом о распределении прибыли выступила Черепанова Е.С. – главный бухгалтер АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»
Предложила проголосовать за решение: «Произвести отчисления в резервный фонд в размере 5 процентов чистой прибыли» (бюллетень № 2).
Голосовали:
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов)
РЕШИЛИ: «Произвести отчисления в резервный фонд в размере 5 процентов чистой прибыли». Решение принято единогласно.
1.3. С вопросом о выплате дивидендов выступил Бикмеметов К.З. – председатель Совета директоров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»
Предложил проголосовать за решение: «Дивиденды, по рекомендации совета директоров, по итогам 2018 года не выплачивать» (бюллетень № 3).
Голосовали:
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов)
РЕШИЛИ: «Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать». Решение принято единогласно.
2.Слушали: «Избрание членов Совета директоров Общества» (2-й вопрос повестки).
Председатель собрания доложил, что решением Совета директоров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» в списки кандидатов для избрания в состав Совета директоров включены 5 кандидатур (бюллетень № 4):
1. Мазурский Виктор Харитонович
2. Мазурский Вадим Викторович
3. Мазурская Дина Викторовна
4. Холодова Надежда Федоровна
5. Черепанова Елена Сергеевна
Голосовали по кандидатурам:
1. Мазурский Виктор Харитонович
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
2. Мазурский Вадим Викторович
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
3. Мазурская Дина Викторовна
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
4. Холодова Надежда Федоровна
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
5. Черепанова Елена Сергеевна
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).
РЕШИЛИ: По итогам голосования Совет директоров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» избран в следующем составе:
1. Мазурский Виктор Харитонович
2. Мазурский Вадим Викторович
3. Мазурская Дина Викторовна
4. Холодова Надежда Федоровна
5. Черепанова Елена Сергеевна
3. Слушали «Утверждение аудитора Общества» (3-й вопрос повестки).
3.1. Секретарь собрания довела до сведения присутствующих, что в связи с отказом от услуги аудитора ООО «Гарант-Аудит», в качестве аудитора Общества за 2018 год утвердить ООО «Аудит-Альянс», предложила проголосовать за решение: «Утвердить аудитором Общества за 2018 год ООО «Аудит-Альянс» (бюллетень № 5).
Голосовали:
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).
РЕШИЛИ: «Утвердить аудитором Общества за 2018 год ООО «Аудит-Альянс».
3.2. Секретарь собрания внесла предложение утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год ООО «Аудит-Альянс» и предложила проголосовать за решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую компанию ООО «Аудит-Альянс» (бюллетень № 6).
Голосовали:
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).
РЕШИЛИ: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую компанию ООО «Аудит-Альянс».
4. Слушали «Внесение изменений в Устав» (4-й вопрос повестки).
С вопросом о внесении изменений в Устав заслушали генерального директора Холодову Надежду Федоровну. Предложила внести следующие изменения в Устав:
«14.2. Резервный фонд общества образуется путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли (дохода) до достижения им размера 5 процентов уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов.
Акционерное общество может создавать другие фонды. Назначение, размеры, принципы и источники образования фондов, порядок и направления их использования, определяются положениями, утвержденными общим собранием» (бюллетень № 7)
Голосовали:
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).
РЕШИЛИ: «Внести следующие изменения в устав Общества:
«14.2. Резервный фонд общества образуется путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли (дохода) до достижения им размера 5 процентов уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов.
Акционерное общество может создавать другие фонды. Назначение, размеры, принципы и источники образования фондов, порядок и направления их использования, определяются положениями, утвержденными общим собранием»
Председатель собрания: _______________________ (Бикмеметов К.З.)
Секретарь собрания: _____________________ (Черепанова Е.С.)