• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01

Общее собрание акционеров за 2017 год

Протокол

Годового Общего собрания акционеров

АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»

11 мая 2018 год.

            Форма проведения собрания – собрание.

Собрание состоялось « 11 » мая 2018 г. по адресу: 680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 2, оф. 199.

Начало регистрации участников собрания в 10-00 час.

Начало собрания в 10-30 час.

Окончание регистрации участников собрания в 10-30 час.

Окончание собрания в 11-00 час.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» составляет на «10 » апреля 2018 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 772 440 328.

Принимает участие в годовом общем собрании акционеров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» доверенное лицо акционера, владеющего 772 437 086 голосующих акций, или 99,99% от общего количества голосующих акций АО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

На основании ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

           Согласно п.9.6 Устава АО «Хабаровский грузовой автокомбинат», Председатель Совета директоров председательствует на общих собраниях акционеров.

Председателем Совета директоров избран Бикмеметов Константин Зайдуллович (протокол № 3 от 15.05.2017 г. заседания Совета директоров).

           Президиум собрания:

           Бикмеметов К.З.-председатель собрания АО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

         Черепанова Е.С. - секретарь собрания.

           Функции счетной комиссии выполняет Черепанова Е.С.

   Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» за 2017 год. Переоценка основных средств.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

1. Слушали: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков общества за 2017 год. Переоценка основных средств» (1-й вопрос повестки).

     1.1.С годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетами о прибылях и убытках Общества выступила Черепанова Е.С. – главный бухгалтер АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»

   Предложила проголосовать за решение: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о прибылях и убытках Общества за 2017 год» (бюллетень № 1).

   Голосовали:

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов)

РЕШИЛИ: «Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе счета прибылей и убытках Общества за 2017 год». Решение принято единогласно.

     1.2.С вопросом о произведении переоценки основных средств (зданий литер А,Б по ул. Флегонтова 24) по состоянию на 31.12.2018г. выступила Черепанова Е.С. – главный бухгалтер АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»

   Предложила проголосовать за решение: «Произвести переоценку основных средств (зданий А, Б по адресу ул. Флегонтова 24) по состоянию на 31.12.2018г.» (бюллетень № 2).

   Голосовали:

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов)

РЕШИЛИ: «Произвести переоценку основных средств (зданий литер А, Б по адресу ул. Флегонтова 24) по состоянию на 31.12.2018г.». Решение принято единогласно.

2.Слушали: «Избрание членов Совета директоров Общества» (2-й вопрос повестки).

   Председатель собрания доложил, что решением Совета директоров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» в списки кандидатов для избрания в состав Совета директоров включены 5 кандидатур (бюллетень № 3):

1. Бикмеметов Константин Зайдуллович

2. Майстренко Наталья Александровна

3. Черепанова Елена Сергеевна

4. Мазурский Вадим Викторович

5. Сухоруков Алексей Иванович

Голосовали по кандидатурам:

1. Бикмеметов Константин Зайдуллович

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

2. Майстренко Наталья Александровна

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

3. Черепанова Елена Сергеевна

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

4. Мазурский Вадим Викторович

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

5. Сухоруков Алексей Иванович

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).

РЕШИЛИ: По итогам голосования Совет директоров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» избран в следующем составе:

1. Бикмеметов Константин Зайдуллович

2. Майстренко Наталья Александровна

3. Черепанова Елена Сергеевна

4. Мазурский Вадим Викторович

5. Сухоруков Алексей Иванович

3. Слушали «Утверждение аудитора Общества» (3-й вопрос повестки).

   Секретарь собрания довела до сведения присутствующих, что Совет директоров в качестве аудитора Общества предложил Независимую аудиторскую фирму ООО «Гарант Аудит», предложила проголосовать за решение: «Утверждение аудитора Общества» (бюллетень № 4).

   Голосовали:

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).

РЕШИЛИ: «Утвердить аудитором Общества Независимую аудиторскую фирму ООО «Гарант Аудит».

Председатель собрания: _______________________ (Бикмеметов К.З.)

   Секретарь собрания:       _____________________     (Черепанова Е.С.)

шаблоны joomla