• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01

Общее собрание акционеров за 2016 год

Протокол № 1

Годового Общего собрания акционеров

ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат»

            Форма проведения собрания – собрание.

Собрание состоялось « 11 » мая 2017 г. по адресу: 680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 2, оф. 199.

Начало регистрации участников собрания в 10-00 час.

Начало собрания в 10-30 час.

Окончание регистрации участников собрания в 10-30 час.

Окончание собрания в 11-00 час.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» составляет на «10 » апреля 2017 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 772 440 328.

Принимает участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» доверенное лицо акционера, владеющего 772 437 086 голосующих акций, или 99,99% от общего количества голосующих акций ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

На основании ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

Президиум собрания:

Холодова Н.Ф. - председатель собрания ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

Черепанова Е.С. - секретарь собрания.

Функции счетной комиссии выполняет Черепанова Е.С.

   Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат», в том числе счета прибылей и убытков за 2016 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение устава в новой редакции.

1. Слушали: «Утверждение годового отчета общества за 2016 год» (1-й вопрос повестки).

     С годовым отчетом Общества выступила Холодова Н.Ф. - генеральный директор ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

   Предложила проголосовать за решение: «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год» (бюллетень № 1).

   Голосовали:

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов)

РЕШИЛИ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год». Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования № 1).

2. Слушали: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2016 год» (2-й вопрос повестки).

   С годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетами о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков, выступила Черепанова Е.С. - главный бухгалтер ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

     С заключением аудитора Общества – Независимой аудиторской фирмы ООО «Гарант Аудит» выступила Черепанова Е.С. - главный бухгалтер ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

     Председатель собрания предложил проголосовать за решения (бюллетень № 2):

     «Утверждение годовойбухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. о прибылях и убытках за 2016 год».

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет .

       Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов)

РЕШИЛИ:

     «Утвердить годовуюбухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2016 год».

3.Слушали: «Избрание членов Совета директоров Общества» (3-й вопрос повестки).

   Председатель собрания доложила, что решением Совета директоров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» в списки кандидатов для избрания в состав Совета директоров включены 7 кандидатур (бюллетень № 3):

1.  Холодова Н.Ф.

2. Бикмеметов К.З.

3. Майстренко Н.А.

4. Черепанова Е.С.

5. Чекмарев А.Г.

6. Мазурский В.В.

7. Сухоруков А.И.

Голосовали по кандидатурам:

1.  Холодова Н.Ф.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

2. Бикмеметов К.З.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

3. Майстренко Н.А.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

4. Черепанова Е.С.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

5. Чекмарев А.Г.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

6. Мазурский В.В.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

5. Сухоруков А.И.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).

РЕШИЛИ: По итогам голосования Совет директоров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» избран в следующем составе:

1. Холодова Н.Ф.

2. Бикмеметов К.З.

3. Майстренко Н.А.

4. Черепанова Е.С.

5. Чекмарев А.Г.

6. Мазурский В.В.

7. Сухоруков А.И.

(Протокол об итогах голосования № 3).

4. Слушали «Утверждение аудитора Общества» (4-й вопрос повестки).

   Председатель собрания довела до сведения присутствующих, что Совет директоров в качестве аудитора Общества предложил Независимую аудиторскую фирму ООО «Гарант Аудит», предложила проголосовать за решение: «Утверждение аудитора Общества» (бюллетень № 4).

   Голосовали:

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).

РЕШИЛИ: «Утвердить аудитором Общества Независимую аудиторскую фирму ООО «Гарант Аудит».

(Протокол об итогах голосования № 4).

5. Слушали «Принятие Устава в новой редакции» (5-й вопрос повестки)

   Председатель собрания предложила в связи со вступлением с 01.09.2014г. в силу ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2011 № 99-ФЗ утвердить устав в новой редакции (бюллетень № 5).

   Голосовали:

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).

РЕШИЛИ: «Утвердить устав в новой редакции».

(Протокол об итогах голосования № 5).

Председатель собрания: _______________________ (Холодова Н.Ф.)

   Секретарь собрания: _____________________           (Черепанова Е.С.)

шаблоны joomla