• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01

Протокол общего собрания акционеров от 10.05.2016

Протокол № 1

Годового Общего собрания акционеров

ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат»

            Форма проведения собрания – собрание.

Собрание состоялось « 10 » мая 2016 г. по адресу: 680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 2, оф. 199.

Начало регистрации участников собрания в 10-00 час.

Начало собрания в 10-30 час.

Окончание регистрации участников собрания в 10-30 час.

Окончание собрания в 11-00 час.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» составляет на «14 » апреля 2016 г.  – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 772 440 328.

Принимает участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат»  доверенное лицо акционера, владеющего 772 437 086 голосующих акций, или 99,99% от общего количества голосующих акций ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

На основании ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

Президиум собрания:

Холодова Н.Ф. - председатель собрания и Совета директоров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

Яшкова С.И. - секретарь собрания.

Функции счетной комиссии выполняет  Яшкова С.И.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат», в том числе счета  прибылей  и убытков за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Принятие решения об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах.

1. Слушали: «Утверждение годового отчета общества за 2015 год» (1-й вопрос повестки).

С годовым отчетом Общества выступила Холодова Н.Ф. - генеральный директор ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

Предложила проголосовать за решение: «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год» (бюллетень № 1).

Голосовали:

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней  - нет шт. (нет голосов)

РЕШИЛИ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год». Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования № 1).

2. Слушали: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета  прибылей и убытков Общества за 2015 год» (2-й вопрос повестки).

С годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетами о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков, выступила Яшкова С.И. - главный бухгалтер ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

С заключением аудитора Общества – Независимой аудиторской фирмы ООО «Гарант Аудит» выступила Яшкова С.И. - главный бухгалтер ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

Председатель собрания предложил проголосовать за решения (бюллетень № 2):

 «Утверждение годовойбухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. о прибылях и убытках за 2015 год».

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет .

       Недействительных бюллетеней  - нет шт. (нет голосов)

РЕШИЛИ:

«Утвердить годовуюбухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015 год».

3. Слушали: «Избрание членов Совета директоров Общества» (3-й вопрос повестки).

Председатель собрания доложила, что решением Совета директоров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» в списки кандидатов для избрания в состав Совета директоров включены 7 кандидатур (бюллетень № 3):

1.  Холодова Н.Ф.

2. Бикмеметов К.З.

3. Майстренко Н.А.

4. Сухоруков А.И.

5. Чекмарев А.Г.

6. Мазурский В.В.

7. Горбатюк Ю.В.

Голосовали по кандидатурам:

1.  Холодова Н.Ф.

 «ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

2. Бикмеметов К.З.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

3.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

4.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

5. Чекмарев А.Г.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

6. Мазурский В.В.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

5. Горбатюк Ю.В.

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней  - нет шт. (нет голосов).

РЕШИЛИ: По итогам голосования Совет директоров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» избран в следующем составе:

1. Холодова Н.Ф.

2. Сухоруков А.И.

3. Бикмеметов К.З.

4. Мазурский В.В.

5. Майстренко Н.А.

6. Горбатюк Ю.В.

7. Чекмарев А.Г.

 (Протокол об итогах голосования № 3).

4. Утверждение аудитора Общества (4-й вопрос повестки).

Председатель собрания довела до сведения присутствующих, что Совет директоров в качестве аудитора Общества на 2015 год предложил Независимую аудиторскую фирму ООО «Гарант Аудит», предложила проголосовать за решение: «Утверждение аудитора Общества» (бюллетень № 4).

Голосовали:

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней  - нет шт. (нет голосов).

РЕШИЛИ: «Утвердить аудитором Общества за 2015 год Независимую аудиторскую фирму ООО «Гарант Аудит».

(Протокол об итогах голосования № 4).

5.  Принятие решения об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах (5-й вопрос повестки).

        Председатель собрания предложила присутствующим проголосовать за решение об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах (бюллетень № 5).

Голосовали:

«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.

«ПРОТИВ» нет.                           

«Воздержались» нет.

Недействительных бюллетеней  - нет шт. (нет голосов).

РЕШИЛИ: «Освободить общество от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах».

(Протокол об итогах голосования № 5).

Председатель Собрания:  _______________________ (Холодова Н.Ф.)

Регистратор:            _____________________                       (Яшкова С.И.)

шаблоны joomla