Протокол общего собрания акционеров от 10.05.2016
Протокол № 1
Годового Общего собрания акционеров
ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат»
Форма проведения собрания – собрание.
Собрание состоялось « 10 » мая 2016 г. по адресу: 680023 г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 2, оф. 199.
Начало регистрации участников собрания в 10-00 час.
Начало собрания в 10-30 час.
Окончание регистрации участников собрания в 10-30 час.
Окончание собрания в 11-00 час.
Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» составляет на «14 » апреля 2016 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 772 440 328.
Принимает участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» доверенное лицо акционера, владеющего 772 437 086 голосующих акций, или 99,99% от общего количества голосующих акций ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».
На основании ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.
Президиум собрания:
Холодова Н.Ф. - председатель собрания и Совета директоров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».
Яшкова С.И. - секретарь собрания.
Функции счетной комиссии выполняет Яшкова С.И.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат», в том числе счета прибылей и убытков за 2015 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Принятие решения об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах.
1. Слушали: «Утверждение годового отчета общества за 2015 год» (1-й вопрос повестки).
С годовым отчетом Общества выступила Холодова Н.Ф. - генеральный директор ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».
Предложила проголосовать за решение: «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год» (бюллетень № 1).
Голосовали:
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов)
РЕШИЛИ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год». Решение принято единогласно (протокол об итогах голосования № 1).
2. Слушали: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2015 год» (2-й вопрос повестки).
С годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетами о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков, выступила Яшкова С.И. - главный бухгалтер ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».
С заключением аудитора Общества – Независимой аудиторской фирмы ООО «Гарант Аудит» выступила Яшкова С.И. - главный бухгалтер ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».
Председатель собрания предложил проголосовать за решения (бюллетень № 2):
«Утверждение годовойбухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. о прибылях и убытках за 2015 год».
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100,00% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет .
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов)
РЕШИЛИ:
«Утвердить годовуюбухгалтерскую отчетность Общества, в т.ч. о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015 год».
3. Слушали: «Избрание членов Совета директоров Общества» (3-й вопрос повестки).
Председатель собрания доложила, что решением Совета директоров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» в списки кандидатов для избрания в состав Совета директоров включены 7 кандидатур (бюллетень № 3):
1. Холодова Н.Ф.
2. Бикмеметов К.З.
3. Майстренко Н.А.
4. Сухоруков А.И.
5. Чекмарев А.Г.
6. Мазурский В.В.
7. Горбатюк Ю.В.
Голосовали по кандидатурам:
1. Холодова Н.Ф.
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
2. Бикмеметов К.З.
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
3.
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
4.
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
5. Чекмарев А.Г.
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
6. Мазурский В.В.
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
5. Горбатюк Ю.В.
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).
РЕШИЛИ: По итогам голосования Совет директоров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» избран в следующем составе:
1. Холодова Н.Ф.
2. Сухоруков А.И.
3. Бикмеметов К.З.
4. Мазурский В.В.
5. Майстренко Н.А.
6. Горбатюк Ю.В.
7. Чекмарев А.Г.
(Протокол об итогах голосования № 3).
4. Утверждение аудитора Общества (4-й вопрос повестки).
Председатель собрания довела до сведения присутствующих, что Совет директоров в качестве аудитора Общества на 2015 год предложил Независимую аудиторскую фирму ООО «Гарант Аудит», предложила проголосовать за решение: «Утверждение аудитора Общества» (бюллетень № 4).
Голосовали:
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).
РЕШИЛИ: «Утвердить аудитором Общества за 2015 год Независимую аудиторскую фирму ООО «Гарант Аудит».
(Протокол об итогах голосования № 4).
5. Принятие решения об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах (5-й вопрос повестки).
Председатель собрания предложила присутствующим проголосовать за решение об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах (бюллетень № 5).
Голосовали:
«ЗА» 772 437 086 голосов или 100% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» нет.
«Воздержались» нет.
Недействительных бюллетеней - нет шт. (нет голосов).
РЕШИЛИ: «Освободить общество от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах».
(Протокол об итогах голосования № 5).
Председатель Собрания: _______________________ (Холодова Н.Ф.)
Регистратор: _____________________ (Яшкова С.И.)